Суд заочно приговорил братьев Ананьевых к 8 годам за хищение ₽39 млрд

Лефортовский районный суд Москвы признал основателей Промсвязьбанка (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых виновными в хищении более 39 млрд руб. средств кредитной организации и заочно приговорил их к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор огласила судья Татьяна Дмитриева, передает корреспондент РБК из зала суда.

Оба должны также выплатить по 700 тыс. руб. штрафа, решила судья. Вместе с тем суд солидарно взыскал с обвиняемых свыше 39 млрд руб. в счет возмещения ущерба Промсвязьбанку и банку «Траст».

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) рассматривалось судом с июля. Для вынесения приговора судье Дмитриевой потребовалось восемь заседаний. Как полагает следствие, в 2012–2017 годах братья Ананьевы вместе с другими участниками преступной группы, используя контроль над банком и полномочия в сфере кредитной политики, организовали систематическое хищение его средств.

По версии следствия, подконтрольные банкирам структуры получали заведомо невозвратные кредиты, кредитные линии и аккредитивы. Кроме того, с ними заключались договоры уступки прав требования. Получателями средств выступали подконтрольные российские и иностранные компании, в том числе зарегистрированные за пределами России. После одобрения кредитов деньги переводились на счета подконтрольных компаний, в частности через кипрский филиал ПСБ.

В дальнейшем их использовали для вывода активов из банка, финансирования связанных структур, погашения ранее выданных проблемных кредитов, приобретения активов и поддержания финансовых показателей кредитной организации. Чтобы скрыть движение средств, участники схемы пролонгировали задолженность, частично погашали проценты, переуступали права требования и оформляли фиктивное обеспечение через номинальных владельцев.

Братья Ананьевы возглавляли ПСБ до его санации: Алексей занимал должность председателя правления, Дмитрий — председателя совета директоров. 15 декабря 2017 года Банк России объявил о санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. После этого оба банкира покинули Россию, сейчас они находятся за границей.

«Ни на стадии предварительного, ни на стадии судебного следствия не было представлено доказательств, что мой подзащитный совершил какое-либо преступление. Из 50 свидетелей обвинения мы допросили всего два, от остальных свидетелей гособвинение вообще отказалось», — заявила РБК адвокат Алексея Ананьева Дина Тюрина. По ее словам, в ходе судебного процесса 160 томов уголовного дела были изучены судом за четыре дня. «Ну что можно за четыре дня сделать?» — сказала Тюрина, добавив, что намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Параллельно Лефортовский районный суд Москвы рассматривает другое уголовное дело в отношении них. Алексею Ананьеву в нем вменяются злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), Дмитрию Ананьеву — мошенничество и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 160 УК), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК). Наиболее крупные эпизоды связаны с операциями, которые, по версии следствия, проводились в период санации ПСБ.

Следствие считает, что в декабре 2017 года, уже после выявления нарушений в работе банка и назначения временной администрации, на счета зарегистрированной в Нидерландах компании Promsvyaz Capital B.V. были перечислены 57,3 млрд руб. и более $505 млн. Формально средства предназначались для приобретения акций ПСБ и облигаций, выпущенных структурами, связанными с братьями Ананьевыми. По версии СКР, сделка была мнимой и фактически использовалась для вывода денег за границу.

Еще один эпизод касается предполагаемой растраты почти 100 млрд руб. и последующей легализации выведенных средств. Как полагает следствие, схема строилась на выдаче кредитов иностранным компаниям, не осуществлявшим реальную финансово-хозяйственную деятельность. Сначала, по данным СКР, участники группы проверили механизм, выведя около 4,5 млрд руб., после чего попытались провести операции уже на значительно большую сумму.

Отдельно Дмитрию Ананьеву вменяется попытка хищения трех земельных участков в Санкт-Петербурге, принадлежавших городу. По версии следствия, в 2014 году банкир создал преступную группу из шести человек и привлек их к реализации задуманного. Участники группы, как утверждает СКР, изготовили документы, создававшие видимость наличия на спорных участках объектов капитального строительства.

Это обстоятельство позволяло приобрести городскую землю без проведения торгов. На основании подготовленных документов участники схемы обратились в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с заявлениями о выкупе участков. Однако реализовать задуманное, по данным следствия, им не удалось: нарушения были выявлены надзорными органами.

Еще один эпизод связан с кредитованием структур группы «Техносерв», принадлежавшей Алексею Ананьеву. Согласно материалам дела, в декабре 2015 года тогдашний президент и председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин обеспечил выдачу компаниям «Техносерв А/С» и «Техносерв менеджмент» кредитов на общую сумму €12,1 млн. Обе компании входили в структуру «Техносерва».

После выдачи кредитов Вавилин без согласования с кредитным комитетом подписал соглашение об отступном. По его условиям задолженность должна была погасить Delta Auto Group Ltd. Однако, как установило следствие, эта компания не располагала необходимыми средствами. В результате кредит, который должен был быть возвращен в апреле 2017 года, погашен не был.

В сентябре 2020 года Таганский районный суд Москвы переквалифицировал обвинение Вавилину с растраты на злоупотребление полномочиями и приговорил его к трем годам колонии. Позднее Московский городской суд смягчил наказание до двух лет и семи месяцев. Поскольку к тому времени Вавилин уже отбыл этот срок в СИЗО и под домашним арестом, его освободили из-под стражи.

Уголовное преследование братьев Ананьевых началось в сентябре 2019 года — почти через два года после перехода ПСБ под контроль государства. Первоначально фигурантом дела о растрате в особо крупном размере был только Алексей Ананьев. Позднее следствие предъявило обвинение и его брату Дмитрию.

По связанным с братьями Ананьевыми уголовным делам ранее уже были вынесены приговоры другим участникам предполагаемых схем. По данным СКР, всего осуждены 15 человек, еще 14 находятся в международном розыске. В рамках расследования на имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 97 млрд руб. Под обременение попали земельные участки, дома и квартиры, автомобили и самолет, а также денежные средства на счетах в российских и иностранных банках.