В США инвесторы потеряли более $15 млн из-за мошенников в чатах WhatsApp
Мошенники обещали инвесторам огромную прибыль, представляясь законными юридическими лицами под регулированием комиссии по ценным бумагам и биржам США, а затем крали их деньги
Сотни частных инвесторов потеряли более $15 млн в криптовалюте и наличных деньгах из-за мошеннических схем торговли акциями, реализуемых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в групповых чатах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на сообщение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
SEC подала два отдельных иска против платформ Cryptoaiml и TSAI Pro, утверждая, что они и аффилированные с ними компании заманивали клиентов обещаниями торговли акциями с помощью ИИ, но присваивали полученные крипто- и наличные платежи клиентов и переводили их на счета за рубежом. Согласно судебным документам, поданным в федеральный суд Манхэттена, платформы также заверяли их, что они находятся под надзором SEC.
«Хотя методы обмана доверчивых инвесторов в этих мошеннических аферах различались, цель была одна и та же — пообещать потенциальным инвесторам сверхвысокую доходность, заявить о легальном статусе и регулировании со стороны SEC, а затем украсть их деньги», — рассказал директор отдела правоприменения SEC Дэвид Вудкок.
Cryptoaiml, по данным регулятора, похитила у инвесторов $12,5 млн. В 2024 году компания подала в SEC уведомление о размещении ценных бумаг, освобожденных от регистрации, и использовала этот документ, содержавший, по словам комиссии, вымышленное имя, чтобы создать видимость надзора со стороны регулятора.
Другая платформа, TSAI Pro, использовала аналогичную схему: она обещала клиентам заработок на аренде ботов с искусственным интеллектом для торговли от их имени. Клиенты потеряли на сайте более $2,5 млн, говорится в иске.
Согласно данным комиссии, в действительности торговля не велась ни на одной из платформ. Cryptoaiml отображала в личных кабинетах клиентов фиктивную прибыль от сделок, а в групповых чатах WhatsApp сидели люди, выдававшие себя за профессиональных инвестиционных консультантов и предлагавшие сгенерированные с помощью искусственного интеллекта рекомендации по акциям. Другие участники чата, представлявшиеся такими же инвесторами, писали о своих крупных заработках, побуждая тем самым других вкладывать деньги.
Bloomberg ранее сообщал, что схемы инвестирования, предположительно организованные через WhatsApp, также спровоцировали резкие колебания котировок акций мелких публичных компаний. В декабре SEC выпустила предупреждение о мошенниках, использующих групповые чаты в качестве «инструмента для вовлечения в инвестиционные аферы».
«Инвесторам никогда не следует полагаться исключительно на информацию из групповых чатов при принятии инвестиционных решений. Будьте осторожны с любым групповым чатом, в котором вы получаете советы по инвестированию от кого-то, кого вы не знаете, — часто именно так начинаются инвестиционные аферы», — писало агентство.
В адрес WhatsApp обвинений в неправомерных действиях выдвинуто не было.
Читайте «РБК Инвестиции» в «Максе».