Raiffeisen после проверки заявил, что не нашел нарушений санкций

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушений санкционного режима или правил комплаенса.

В средине сентября американский шортселлер Grizzly Research опубликовал доклад, в котором утверждалось, что компания содействовала России в обходе санкций. При этом авторы поместили дисклеймер, что содержимое отчета «отражает мнение» его составителей и «не является констатацией фактов». После публикации отчета акции RBI упали на 9%. RBI опровергал содержимое доклада.

Представители RBI опровергли изложенные Grizzly сведения, также эксперты изучили почти 200 позиций из доклада, включая данные по контрактам и конкретным транзакциям. Полученная информация была сопоставлена с историей платежей и операционной деятельностью группы. По заявлению банка, несоответствий не обнаружено.

«Политика RBI в отношении санкций базируется на законодательстве ЕС, США и Великобритании и включает дополнительные меры предосторожности, выходящие за рамки обязательных законодательных требований», — говорится в заявлении компании.

В RBI подчеркнули, что результаты проверки подтвердили надежность и эффективность функций контроля со стороны головного офиса. Банк отметил, что одним из первых среди европейских финансовых институтов внедрил централизованные системы комплаенса во всех подразделениях.

RBI объявила о планах сократить российский бизнес еще весной 2022-го, но приступила к этому лишь после усилившегося давления со стороны регуляторов из США и Евросоюза.

В частности, в мае 2024-го Вашингтон пригрозил группе ограничением доступа к американской финансовой системе. Летом того же года банк прекратил проведение исходящих денежных переводов в долларах США.

В октябре прошлого года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что RBI снова не смог продать долю в своем российском бизнесе. По их словам, банк пытался найти местного покупателя, однако сделка невозможна без одобрения российских властей. В RBI позднее заявили, что поиски покупателя Райффайзенбанка продолжаются: «Мы не сдаемся».

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле указывали, что у ограничений «есть негативный эффект», но Москва «уже обзавелась изрядным опытом по минимизации последствий санкций и огромным опытом по тому, как не прерывать работу в самых различных направлениях, несмотря на эти ограничения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что банковский сектор страны остается стабильным и находится под контролем.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».