На Украине изъяли 14 млн долларов у организаторов теневой сети обмена валют
Офис генпрокурора Украины и Бюро экономической безопасности выявили крупную теневую финансовую сеть по обмену валют, переводам и криптовалюте, изъято около 14 млн долларов.
На Украине раскрыли теневую финансовую сеть
Офис генпрокурора Украины сообщил в Telegram-канале об изъятии 630 млн гривен (около 14 млн долларов) в ходе раскрытия теневой финансовой сети, пишет ТАСС.
Сеть действовала по всей стране, ее участники обменивали наличную валюту и цифровые активы, а также переводили средства внутри Украины и за границу. Эти операции, которые участники называли «перестановками», проводились без необходимых документов, а доходы не учитывались в бухгалтерском и налоговом учете.
В рамках уголовного производства прошло более 30 обысков в 16 регионах. В результате изъяты валюта, компьютеры, мобильные телефоны и документация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ФСБ выявила нелегальные криптообменники, зарабатывавшие до 2 млн долларов в сутки.
В июле спецслужба задержала москвича за финансирование диверсий СБУ через криптовалюту.
В мае МВФ оценил размер теневой экономики на Украине.