В Петербурге раскрыли махинации с НДС на 270 млн рублей
В Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в махинациях с налогом на добавленную стоимость и незаконном обогащении на сумму не менее 270 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленобласти.
Сотрудники экономической полиции совместно с ФСБ, таможней и Росфинмониторингом раскрыли схему с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью. Доход фигурантов превысил 270 млн рублей, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Четверо участников, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу. Еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем.
Организатором преступной схемы выступил 36-летний житель Республики Алтай. Он распределял задачи между сообщниками, среди которых были петербургский адвокат, искавший клиентов, и сотрудник налоговой службы из Самарской области, проверявший компании по служебным базам данных.
Злоумышленники использовали фирмы, оформленные на подставных лиц. За вознаграждение от 1% до 4,5% от суммы они выписывали фиктивные счета-фактуры на якобы выполненные работы, которые затем передавались заинтересованным компаниям для ведения учета и снижения налоговой нагрузки.
В апреле правоохранители вскрыли сеть налоговых мошенников, действовавшую в 25 регионах России и объединявшую более 200 человек.
Через некоторое время более чем 20 фигурантам масштабного дела о «бумажном НДС» предъявили новые обвинения в создании преступного сообщества, а организатор схемы скрылся за рубежом.
В июле МВД объявило в розыск создателя крупнейшей площадки «бумажного» НДС Александра Осина.