Экс-судью на Украине заподозрили в отмывании почти 580 тысяч долларов
Правоохранительные органы установили, что подозреваемый купил ряд объектов недвижимости, зарегистрировав их на третье лицо для легализации активов.
Соцсети
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда в «отмывании» незаконно полученных денежных средств на сумму порядка 580 тысяч долларов США.
Согласно сообщению ведомства, фигуранту уже официально предъявлено обвинение. Также уведомление о подозрении в совершении противоправных деяний вручено еще двум гражданам: бывшей подчиненной экс-судьи и ее матери.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год подозреваемый приобрел жилой дом с земельным участком, две квартиры и четыре земельных надела.
С целью сокрытия незаконного происхождения финансовых активов, недвижимость была оформлена на мать бывшей подчиненной. Имя фигуранта дела в настоящее время не разглашается.
Ранее стало известно, что НАБУ и САП предъявили новое обвинение экс-послу Украины в США Ольге Стефанишиной.