В Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску

Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии совместно с

Управлением уголовного розыска Генерального инспектората полиции задержали бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, сообщают HotNews и Digi24. В его доме в Могошоае проводится обыск.

Джорджеску задержали во время поездки на автомобиле и доставили домой, чтобы провести обыски в его присутствии.

Операция проходит в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с ущербом в размере €1,1 млн. DIICOT ведет расследование по фактам создания преступной группы и мошенничества, повлекшего особо тяжкие последствия. Обыски проводятся по пяти адресам в Могошоае, Чолпани, Буфте и Бухаресте.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года двое граждан Румынии в возрасте 64 и 47 лет и гражданин Италии 56 лет создали организованную преступную группу, действовавшую под руководством 64-летнего гражданина Румынии преимущественно на территории республики, а также в Великобритании, «с целью получения незаконной финансовой выгоды».

«Организатор отвел двум другим участникам преступной схемы четкие роли, представив их как успешных бизнесменов и руководителей иностранных компаний, якобы располагающих крупными денежными средствами для предоставления займов потерпевшим, желающим расширить свой бизнес в Румынии, при условии предоставления финансовых гарантий», — пояснили там.

Они вводили румынских предпринимателей в заблуждение насчет возможности получения финансирования от иностранных банковских учреждений. Так, ОПГ убедила одного из потерпевших под предлогом получения €6 млн в кредит перевести им более € 1 млн. Позднее, под предлогом того, что сумма кредита может быть увеличена до €15 млн евро, уговорила перечислить еще €100 тыс. Общий ущерб превышает €1,1 млн. Ведомство не называет имя задержанного в сообщении.

Как пишет Digi24 со ссылкой на материалы уголовного дела, в 2024 году, бизнесмен Рэзван Леу должен был внести гарантийный залог для получения кредита в размере €6 млн в швейцарском банке. В конце 2021 года бизнесмен перевел туда €1 млн в качестве гарантии. После нескольких встреч с людьми, представленными ему Джорджеску, и переписки со швейцарским банком бизнесмен начал требовать возврата средств. В 2022 году экс-кандидат и его партнеры пообещали вернуть деньги через другую швейцарскую компанию, но этого не произошло. Год спустя, в 2023 году, Джорджеску пообещал бизнесмену вернуть деньги, как только поступят средства, собранные на его президентскую кампанию 2024 года.

Материал дополняется