НАБУ раскрыло подробности операции «Карфаген»

Преступную группировку, ставшей предметом антикоррупционной операции «Карфаген», возглавлял один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора Украины, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Участники схемы, как утверждает следствие, получали взятки за непрепятствование работе мошеннических колл-центров и легализовывали полученные средства.

В видео НАБУ фигурантов дела называют Канцлером и Шефом. Следствие полагает, что Канцлер — должностное лицо Офиса генерального прокурора Украины, которого в августе 2025 года назначили на руководящую должность. Благодаря связям с Шефом он смог оказывать влияние на работу прокуратуры и использовал его для прикрытия деятельности колл-центров и легализации средств.

«Похоже, что «Канцлер» — это заместитель начальника департамента международного правового сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива. Ранее занимал должности в прокуратуре и Нацполиции, а также был заместителем главы Одесской областной администрации Олега Кипера», — сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

По данным НАБУ, чиновник создал преступную организацию в середине 2025 года, привлекая к ней действующих сотрудников прокуратуры и близких лиц. Группа контролировала уголовные производства, связанные с колл-центрами, и могла влиять на проведение обысков. В отдельных случаях такие действия, свидетельствуют записи следствия, использовались не для прекращения работы колл-центров, а для давления на конкурентов.

От деятельности колл-центров страдали как граждане Украины, так и иностранцы.

Полученные от незаконной деятельности деньги участники легализовывали через родственников и близких лиц. Более 20 млн грн потратили на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество. Еще более 12 млн грн составила минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель группы перерегистрировал на третьих лиц. Более 10 млн грн разместили на счетах близких под видом доходов от предпринимательской деятельности.

В материалах НАБУ также говорится о попытках скрыть реальных владельцев имущества и создать видимость законного происхождения средств. Для этого, в частности, близких лиц регистрировали как физических лиц-предпринимателей. По версии следствия, участники схемы также использовали пункты обмена валют для передачи денег.

НАБУ и САП сообщили о разоблачении пяти участников организации. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие возможные участники. Действия фигурантов предварительно квалифицировали по статьям о создании и участии в преступной организации и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 255 и 209 УК Украины соответственно).

Материал дополняется

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».