Британия оштрафовала Citibank на £4,7 млн за обход санкций против России
Власти Великобритании установили, что в 2022 году лондонское подразделение Citibank обработало почти тысячу платежей в обход антироссийских санкций, а также не сообщало о замороженных активах
Управление по реализации финансовых санкций (OFSI) при Минфине Великобритании оштрафовало лондонское подразделение Citibank (CBNA London) на £4,7 млн за нарушение санкций против России, сообщает пресс-служба британского правительства.
OFSI установило, что с февраля по ноябрь 2022 года, после начала вооруженного конфликта России с Украиной, банк обработал 970 платежей на общую сумму почти £19,7 млн в обход заморозки российских активов и других ограничений.
Большая часть нарушений связана со счетами компаний, которые принадлежали или контролировались лицами под санкциями, сообщило правительство. CBNA London своевременно не заблокировал счета 11 компаний, связанных с российским бизнесменом, и провел по ним 242 платежа примерно на £5,9 млн. Еще 328 транзакций на £5,4 млн прошли по счетам структур, связанных с попавшим под санкции ПАО «Совкомфлот». Банк также списывал внутренние комиссии с уже замороженных счетов и не сообщал регулятору о замороженных активах в срок.
Отдельная группа нарушений касалась корреспондентских операций с российскими банками под европейскими санкциями — Альфа-банком, Газпромбанком, Московским кредитным банком, Росбанком и другими. Из-за сбоев в системе скрининга банк-корреспондент добавлялся в платежную цепочку уже после проверки, и платежи уходили в адрес подсанкционных структур, сообщают власти королевства.
РБК направил запрос в МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк и Т-банк (Росбанк был присоединен к нему в 2024 году).
OFSI счел нарушения серьезными — cистемы и контроль Citibak были недостаточными.
Штраф снизили на 20% за добровольное раскрытие большинства нарушений и сотрудничество со следствием, еще 20% — за быстрое урегулирование. Итоговая сумма составила £4,7 млн.
1 сентября власти страны ужесточили меры против обхода санкций в отношении России: теперь максимальный штраф, который может назначить OFSI, увеличили с 50 до 100% от суммы нарушения. Канцлер казначейства Джон Хили призвал союзников усилить международное сотрудничество для выявления обхода санкций и пресечения финансовых сетей, связанных с Россией.
В конце июня нефтесервисная компания Petrofac Facilities Management Ltd. (PFML) выплатила в британский бюджет штраф в размере £569 тыс. за нарушение антироссийских санкций при сворачивании деятельности в России. Компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала техническую помощь в отношении этих товаров, сообщали тогда британские власти.
Россия осуждает западные санкции. Владимир Путин назвал новые санкции влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, отметил он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» России. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская экономика функционирует в условиях множества ограничений и это сформировало у нее определенный иммунитет.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».