ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации из третьей сотни
Регулятор сообщил о неоднократных нарушениях со стороны организации, в том числе в области противодействия легализации доходов, и указал на ее вовлечение в проведение подозрительных операций
Банк России лишил лицензии расчетную небанковскую кредитную организацию «Цифровые решения», сообщается на сайте регулятора.
Центробанк заявил, что организация нарушила законы, регулирующие банковскую деятельность, и за прошедший год к ней неоднократно применялись меры. Кроме того, она, по данным ЦБ, нарушала требования в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
«Руководством и собственниками ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», – говорится на сайте ЦБ.
По величине активов «Цифровые решения» занимали 288 место в банковской системе России. Организация появилась в конце 2024 года, а в начале 2025 года получила лицензию. Учредителями выступают Андрей Васильев (50%) и Павел Плохута (50%).
В январе этого года ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нового московского банка. Причиной стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.
В апреле Банк России отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП). Основанием также стало нарушение банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ. Кроме того, лицензию решили отозвать из-за нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».