Банк России лишил лицензии расчетную организацию «Цифровые решения»
Московская расчетная организация «Цифровые решения» утратила право на ведение банковской деятельности из-за систематического нарушения антиотмывочного законодательства и проведения сомнительных клиентских операций, сообщили в ЦБ.
ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Цифровые решения»
Регулятор лишил лицензии расчетную небанковскую кредитную организацию «Цифровые решения», сообщает Банк России.
По размеру активов компания занимала 288-е место в банковской системе страны.
Причиной отзыва стали систематические нарушения профильного законодательства и нормативных актов Центробанка. В течение последнего года к организации неоднократно применялись меры воздействия.
Кроме того, «Цифровые решения» нарушали требования в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Организация долгое время проводила подозрительные операции клиентов и не передавала достоверные данные в уполномоченные органы.
Руководство и собственники компании не предприняли действенных мер для предотвращения вовлечения в сомнительные схемы. В организации назначена временная администрация, которая проработает до утверждения конкурсного управляющего или ликвидатора, полномочия прежнего руководства приостановлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы ликвидировал «Банк РМП» по иску Центробанка.
В прошлом году регулятор лишил лицензии «Индустриальный Сберегательный Банк».