В Казахстане усилят мониторинг за валютными операциями нерезидентов

Национальный банк Республики Казахстан (НБРК) решил усилить финансовый мониторинг конверсионных операций нерезидентов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 29 января.

При этом НБРК уточняет, что нерезиденты смогут в обычном режиме обменивать тенге на валюту, если их средства в тенге будут получены из экономически обоснованных источников, таких как продажа товаров, финансовых активов или получение дивидендов.

«Поправка разработана в целях недопущения спекулятивного спроса на иностранную валюту, а также обхода требований валютного законодательства Республики Казахстан при проведении конверсионных операций с применением различных схем с участием нерезидентов», — отмечается в пресс-релизе.

Согласно проекту, банк должен не позднее пятого рабочего дня месяца предоставить в НБРК отчет о проведенных валютных операциях, в том числе по поручению клиентов. Ранее они присылались не позднее 18 дня.

«Сроки представления отчетности банками сокращаются с целью своевременного получения сведений о ситуации на рынке, ее анализа и, при необходимости, принятия оперативных мер», — уточняет НБРК.

Корректировки в отчет теперь нужно вносить в течение 3 дней после срока предоставления документа вместо ранее допустимого 1 месяца.

В отчетах должна содержаться информация о следующих валютных операциях:

сумма которых равна или превышает $50 тысяч в эквиваленте и операции по безналичной покупке и/или продаже иностранной валюты по поручению клиента независимо от суммы такой операции для юридических лиц; сумма которых равна или превышает $10 тысяч в эквиваленте, и операции по безналичной покупке и/или продаже иностранной валюты по поручению клиента, сумма которых равна или превышает $1 тысячу в эквиваленте для физических лиц.

НБРК может счесть, что операции направлены на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, если это:

платежи и/или переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера; операции нерезидента по покупке безналичной иностранной валюты за национальную валюту, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту, продажи иных финансовых активов за национальную валюту и получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории Республики Казахстан.